Tegevusluba

Number

FVT000159

Tegevusala

Virtuaalvääringu teenus

Kehtivuse algus

14.09.2020

Kehtivuse lõpp

Tähtajatu

Ettevõtja andmed

Ettevõtja nimi

D-Cubed Ventures OÜ

Registrikood

14773533

Kontaktandmed

Tüüp	Aadress
Ametlik aadress	Viru väljak 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317

Üldandmed Maksekontod Teenuse pakkumise kohad ja teenuse pakkumise eest vastutavad isikud Kontaktisikud Rahvusvahelise finatssanktsiooni eest vastutav isik

Loa number

FVT000159

Tegevusala

Virtuaalvääringu teenus

Tegevusala liik

Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus

Virtuaalvääringu rahakotiteenus

Kehtiv

Ajutine loobumine

Kehtivuse algus

14.09.2020

Kehtivuse lõpp

Tähtajatu

Loobumise algus

12.07.2021

Loobumise lõpp

30.08.2022

Otsuse number

20200320-345765

Otsuse kuupäev

14.09.2020

Loa väljaandja

Politsei- ja Piirivalveamet

EMTAK kood ja nimetus

Taotluse esitanud isik

Marti Kõrnas (tel: 56938755, e-post: marti.kornas@amlcompliance.eu)

Kinnitatud

18.10.2021

Tegevusala liik

Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus
Virtuaalvääringu rahakotiteenus

Maksekonto

Nr.		Konto pidaja
1		TransferWise Limited (10440081), Suurbritannia

Tegevuskoht

Nr. Tegevuskoht

Aadress

Viru väljak 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10111

Lisatud

23.09.2020

Telefon

+16475475501

e-post

gene.swinton@smartsherpas.com

Vastutav isik

Nr.	Teenuse pakkumise eest vastutav isik
1	Nimi Gene Swinton Telefon +16475475501 E-post gene.swinton@smartsherpas.com Lisatud 23.09.2020

1 Viru väljak 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10111

Rahapesu tõkestamise kontaktisikud

Nr. Nimi

1 747040

Ametikoht

Juhatuse liige

Loobumised Dokumendid

Sisestamise aeg	Loobutakse alates	Loobutakse kuni	Kehtiv
12.07.2021 9:24	12.07.2021	30.08.2022	Jah
05.01.2021 14:04	05.01.2021	12.07.2021	Ei (arhiveeritud)

Dokumendi tüüp	Number	Loomise aeg
Tegevusluba/majandustegevusteade	20200923-387977	23.09.2020
Loa väljastamise otsus	20200320-345765	20.03.2020